ikregeer.nl

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008–2009 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden identiteit van de aanvragers van de basis van artikel 10 van de Wet ter 1652 kaart door banken zou moeten voorkoming van witwassen en Vragen van de leden Van Hijum en plaatsvinden in plaats van door financieren van terrorisme (WWFT) is Blanksma-van den Heuvel (beiden uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter het voor de bank mogelijk om de CDA) aan de ministers van Sociale voorkoming van witwassen en verplichting tot het identificeren van Zaken en Werkgelegenheid en van financieren van terrorisme (Wwft), de cliënt en het verifiëren van de Financiën over het artikel «Crimineel iets geregeld ten aanzien van dit identiteit van de cliënt uit te besteden zoekt giraal geld» en het soort betaalpassen? aan een derde. Echter, dit artikel bijbehorende artikel van de Spits bepaalt tevens dat de bank 4 «Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; verantwoordelijk blijft voor het Bent u van oordeel dat pinpas seizoenarbeiders voldoen aan de eisen die de WWFT uitzendbureaus op het controleren misbruikgevoelig». (Ingezonden stelt ten aanzien van het van de identiteit van de aanvragers 29 januari 2009) cliëntenonderzoek. Indien de van de kaart voldoende zijn Rabobank een contract met een 1 toegerust? Bent u voorts van oordeel uitzendorganisatie sluit, zal deze zich Heeft u kennisgenomen van het dat een verscherpte doorlichting van er dus van vergewissen dat zij een artikel «Betaalpas vol risico’s; uitleners door banken afdoende is om contract aangaat met een bonafide Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders criminaliteit door malafide uitleners organisatie omdat zij uiteindelijk zelf misbruikgevoelig» over het gebruik te voorkomen? verantwoordelijk is voor het handelen van anonieme betaalpassen, verstrekt 5 van de uitzendorganisatie als het gaat door Nederlandse uitzendbureaus, Hoe past deze betaalpas in Europese om het cliëntenonderzoek. Op deze voor buitenlandse seizoenarbeiders harmonisatie van de betaalmarkt? Is wijze wordt het risico op witwassen waarmee zij hun salaris niet langer hierover binnen de Single Euro of terrorismefinanciering afgedekt. contant, maar giraal ontvangen?1 Payment Area, (SEPA), iets geregeld? Overigens is de uitzendorganisatie op grond van de Algemene wet inzake 2 1 Spits, 26 januari 2009. rijksbelastingen en de Wet op de Herkent u de constatering dat het loonbelasting in het geval van zogenaamde voordeel dat «de kaart Antwoord indiensttreding van nieuwe niet op naam staat waardoor een Antwoord van minister Donner werknemers eveneens verplicht om werknemer de kaart naar familie in (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de identiteit van deze werknemers het thuisland kan sturen, waarmee mede namens de minister van vast te stellen aan de hand van een deze het geld kan opnemen», ook Financiën (ontvangen 23 februari identiteitsdocument als bedoeld in zekere risico’s met zich meebrengt? 2009) artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en 3 met 3°, van de Wet op de Bent u van mening dat door het 1 identificatieplicht. gebruik van deze zogenoemde Ja. 5 «prepaidpassen» criminelen 2, 3 en 4 Dit product maakt gebruik van eenvoudig zwart geld over de wereld Navraag bij de Rabobank leert dat de wereldwijde standaarden en volgt op kunnen versturen? Bent u voorts van betreffende betaalpas niet anoniem bestaand gebruik in andere landen, mening dat het controleren van de is. De pas wordt op naam gesteld. Op KVR35128 2080911130 0809tkkvr1652 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel 3467 zoals Groot Brittannië. Deze wereldwijde standaarden passen in het zogenoemde SEPA Cards Framework. Dit Framework geeft de regels waaraan betaalkaarten moeten voldoen om in lijn te zijn met SEPA. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel 3468